雷州警方成功打掉一個“跑分”洗錢犯罪團伙

2022年3月6日，雷州市公安局在雷州市西湖大道某賓館抓獲犯罪嫌疑人7名，現(xiàn)場繳獲現(xiàn)金5萬元人民幣，查扣涉案手機14部，成功打掉一個“跑分”洗錢犯罪團伙。

近日，雷州市公安局刑偵大隊反詐專班在工作中，發(fā)現(xiàn)雷州市城區(qū)疑似存在一個“跑分”洗錢團伙。雷州市公安局立即組織精干警力展開偵查，發(fā)現(xiàn)該“跑分”洗錢團伙專門為電信網(wǎng)絡詐騙犯罪提供資金結算服務，并從中賺取“傭金”。專班民警深入摸排布控，逐漸掌握該犯罪團伙的作案規(guī)律、時間、地點等重要情況。

3月6日23時許，抓捕時機成熟。雷州市公安局組織警力，在西湖大道某賓館一舉抓獲江某成、陳某寧、陳某梧、何某堅、李某鴻、陳某凱、姚某昆等7名犯罪嫌疑人。

經(jīng)查，自2021年起，以陳某寧為首的“跑分”洗錢犯罪團伙流竄至全國各地，收集他人銀行卡給電信網(wǎng)絡詐騙團伙提供資金結算“服務”，隨后將銀行卡的資金提現(xiàn)到第三方支付平臺，再轉賬到詐騙團伙指定的銀行賬戶。或者是冒險在ATM機上將贓款取現(xiàn)，然后再存入指定的銀行賬戶。

經(jīng)審訊，江某成、陳某寧、陳某梧等7名犯罪嫌疑人對其幫助電信網(wǎng)絡詐騙分子“跑分”洗錢的犯罪事實供認不諱。目前，江某成等7名犯罪嫌疑人均已被公安機關依法采取強制措施。案件正在進一步偵辦中。