為進一步落實監管政策，加快完善客戶信息相關制度等要求，提升個人客戶信息的完整性和準確性，促進反洗錢工作的有效性，有效防范合規風險，近期，興業銀行湛江分行扎實推進個人客戶身份信息完善工作。
該行全力以赴確保新客戶身份信息完整。一方面，按照人民銀行反洗錢相關要求，登記自然人客戶的“身份基本信息”包括姓名、性別、國籍、職業、住所地或者工作單位、聯系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限等九項信息（以下簡稱“九要素”）。對于客戶先前提交的身份證明文件已過有效期的，要求補充有效證明材料。另一方面，通過強化核心系統學習，提升業務人員了解反洗錢合規信息采集要求和系統優化內容，切實防范操作風險。
為有序推進存量客戶信息補錄工作，該行組織開展一對一人員電話聯系工作，通過系統數據篩選，主動聯系待補錄客戶進行核實補錄操作，確保全行客戶信息補錄工作保質保量完成。
此外，該行還做好組織保障，提升客戶服務質量。由于大量客戶近期走進網點進行信息補錄，該行安排相關部門和網點建立應急保障機制，時刻做到工作人員能操作、操作快，并全面加強客戶解釋工作，防范網絡電信詐騙犯罪分子借機對客戶進行欺詐，確?？蛻趔w驗良好。
客戶信息管理是銀行合規經營的一項重要工作，事關合規和反洗錢工作以及監管機構、內外審檢查要求等，涉及多部門、多系統、多個管理環節的各項細致且繁雜的工作。興業銀行湛江分行將繼續全力以赴做好個人客戶身份信息完善工作，同時也提醒廣大興業銀行客戶要提高風險防范意識，切勿輕信不明電話或點擊信息中的鏈接，信息補錄要前往興業銀行實體網點，在工作人員的正確指導下進行操作，如有疑問可現場咨詢或致電95561客服電話。
