? 近日，煙臺海關(guān)聯(lián)合煙臺市公安局破獲了一宗特大跨國詐騙案，涉案案值超過千萬元，成功阻斷了一條利用信用卡詐騙的國際犯罪鏈條。而事情的經(jīng)過還要從一次郵包查驗(yàn)開始。
今年11月8日，薛曉敏正如往常一樣認(rèn)真地查看每一個出境郵包的圖像，這時一個寄往日本的郵包引起了他的注意。
煙臺海關(guān)駐郵局辦事處通關(guān)科 副科長 薛曉敏： 從過機(jī)圖像來講的話，他里面有很多區(qū)域非常明顯的，那種顏色比較深的塊狀的陰影，看他申報(bào)的是月餅跟茶葉，但是月餅跟茶葉顏色不會這么深。
海關(guān)查驗(yàn)人員立即將這個郵包進(jìn)行開箱查驗(yàn)。
煙臺海關(guān)駐郵局辦事處通關(guān)科 副科長 薛曉敏： 我們開箱以后，發(fā)現(xiàn)在月餅和茶葉里面有很多錫紙包裝的長方形的塊狀物品，我們把錫紙打開以后發(fā)現(xiàn)里面是空白銀行卡。
經(jīng)過清點(diǎn)，郵包中共有來自世界各國的信用卡600張，涉及十余家國際知名銀行，和其他信用卡不一樣的是，這些信用卡上只有磁條，并沒有卡號，后經(jīng)鑒定，這些都是空白信用卡，并沒有寫入任何信息。
順藤摸瓜 特大跨國詐騙團(tuán)伙浮現(xiàn)
是誰寄出這么大量的空白信用卡，又有什么用呢？煙臺海關(guān)緝私人員分析認(rèn)為，這其中可能存在經(jīng)濟(jì)犯罪。隨即將這個郵包連同600張空白銀行卡移交給煙臺警方。
煙臺市芝罘區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)接案時，線索只有一個國際郵包和600張空白信用卡，可用信息少之又少。辦案人員立即調(diào)取了寄出這個國際郵包的郵局監(jiān)控錄像。
煙臺市芝罘區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)情報(bào)中隊(duì) 田春宏： 這就是涉案的包裹，通過面單了解犯罪嫌疑人使用的身份證不是他本人的，因?yàn)樯矸葑C明顯是一個江蘇人，這個人說話通過監(jiān)控看，是煙臺市本地人，我們根據(jù)身份證這塊不用往下做了。
隨后，警方依托煙臺成熟的警務(wù)數(shù)據(jù)平臺，很快鎖定了寄件人王某的車輛軌跡和行動規(guī)律，初步掌握，王某僅僅是這個犯罪團(tuán)伙國內(nèi)的一個會計(jì)，為了弄清整個團(tuán)伙的陰謀，警方?jīng)Q定暫緩抓捕。一方面，警方繼續(xù)鎖定寄件人王某，另一方面從收件人信息上尋求突破。
煙臺市芝罘區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)情報(bào)中隊(duì) 田春宏： 從郵遞面單上，有個收貨的日本電話，收貨人的電話經(jīng)過咱們有關(guān)搜索，是在日本有個劉某的中國留學(xué)生使用的。
警方調(diào)取劉某信息后發(fā)現(xiàn)，劉某此時預(yù)定了一張往返煙臺的機(jī)票，這一條信息給案件的偵破帶來轉(zhuǎn)機(jī)。11月23日下午，專案組立即展開收網(wǎng)行動，一舉將李某、王某、劉某抓獲。
復(fù)制信用卡 盜刷獲利超千萬
據(jù)李某交代，這些準(zhǔn)備郵寄到日本的空白信用卡，原本計(jì)劃要在日本將卡號和磁條碼寫入空白卡中，隨后進(jìn)行盜刷。那么，他們是怎樣盜刷的呢？
記者在芝罘區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)看到了嫌疑人在境外網(wǎng)站所購買的信用卡卡號和磁條碼，據(jù)辦案民警介紹，只要將前端的卡號和磁條碼輸入磁條中，不需要密碼就能使用信用卡的額度，嫌疑人交代，這些卡密都是用比特幣從國外黑客網(wǎng)站上購買的。購買了這些卡密后，只需要將其寫入空白卡中，就可以刷卡購物了。
而據(jù)嫌疑人交代，這些空白卡是由河南一家工廠制作的。隨后警方前往河南將承攬印制信用卡的嫌疑人全部抓獲，在青島海關(guān)的配合下，成功截獲了正準(zhǔn)備寄出境的390張空白信用卡。并在相關(guān)嫌疑人家中、辦公場所搜查出空白信用卡600余張。
煙臺市芝罘區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)情報(bào)中隊(duì) 田春宏： 據(jù)咱現(xiàn)在掌握的證據(jù)來看，這些卡密基本上沒有國內(nèi)的，是國外的，因?yàn)閲獾男庞每ㄔ谫徺I商品的時候不需要輸入密碼。
辦案人員介紹，犯罪嫌疑人在利用這些偽造的信用卡在日本成功購買商品后，會以打折促銷等方式在日本進(jìn)行銷贓變現(xiàn)，而后通過赴日留學(xué)生兌換的方式，少量多次的將贓款轉(zhuǎn)移至境內(nèi)。截至目前，根據(jù)購物小票等信息，已經(jīng)查實(shí)該團(tuán)伙成功實(shí)施盜刷信用卡詐騙案值超過千萬元。
