商人莊大川與原中國(guó)銀河證券廈門虎園路營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理黃樂(lè)勤“合作”，以“委托購(gòu)買國(guó)債”的方式，騙取遼寧省葫蘆島市商業(yè)銀行和鐵嶺市城市信用社8億元資金，后轉(zhuǎn)出用于炒股、炒期貨等，造成4.5億元巨額損失。
遼寧省高級(jí)人民法院再審終審裁定，維持了再審一審的判決。受訪者供圖
新京報(bào)記者昨日獲悉，這樁詐騙案在一審、二審以及再審一審和二審，歷時(shí)10年之后，遼寧省高級(jí)人民法院于近日對(duì)此案做出再審終審裁定，維持再審一審判決，以詐騙罪判處莊大川無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金人民幣8億元；以詐騙罪判處黃樂(lè)勤有期徒刑7年6個(gè)月，并處罰金人民幣500萬(wàn)元。
記者同時(shí)了解到，在此期間，被告人黃樂(lè)勤已經(jīng)服刑完畢。判決后，黃樂(lè)勤的辯護(hù)律師表示，將對(duì)該案繼續(xù)提出申訴。
借買國(guó)債套錢炒股 兩金融機(jī)構(gòu)損失4.5億
新京報(bào)記者了解到，遼寧省高院此次再審終審裁定，維持了2015年8月葫蘆島中院再審一審的認(rèn)定。
根據(jù)再審一審法院認(rèn)定的結(jié)論，被告人莊大川在介紹葫蘆島商業(yè)銀行和鐵嶺信用社到銀河證券廈門虎園路證券營(yíng)業(yè)部購(gòu)買國(guó)債的過(guò)程中，將上述二家金融機(jī)購(gòu)的資金用于炒股、投資和還債，詐騙數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴(yán)重。
另一被告人黃樂(lè)勤作為銀河證券廈門虎園路證券營(yíng)業(yè)部的總經(jīng)理，以營(yíng)業(yè)部的名義給葫蘆島商業(yè)銀行出具保證購(gòu)買國(guó)債資金安全的承諾書，后又違法使購(gòu)買國(guó)債資金進(jìn)入股市、劃轉(zhuǎn)資金、融資出具交割單、在詢證函上蓋章等一系列活動(dòng)，幫助莊大川完成詐騙行為，其明知莊大川實(shí)施詐騙行為而提供幫助，亦以詐騙罪處罰。
法院認(rèn)定，兩人的詐騙行為使葫蘆島商業(yè)銀行損失人民幣2.89381億元，鐵嶺市城市信用社損失人民幣1.6135億元，共計(jì)損失人民幣4.50731億元。
遼寧省高級(jí)人民法院再審終審裁定，維持了再審一審的判決。受訪者供圖
案件審理歷時(shí)10年 一刑滿被告人要申訴
自2007年葫蘆島市人民檢察院以涉嫌詐騙罪將莊大川、黃樂(lè)勤公訴至葫蘆島市中級(jí)人民法院，此案經(jīng)過(guò)了一審、二審以及再審一審和二審，歷時(shí)10年，在此期間，多名律師參與此案的辯護(hù)。
記者注意到，在2009年葫蘆島市中院的一審判決中，黃樂(lè)勤被判處有期徒刑15年，再審一審則減為7年6個(gè)月。就此法院認(rèn)為，黃樂(lè)勤在共同犯罪中為莊大川詐騙提供幫助，事后也未分得贓款，起次要作用或者輔助作用，是從犯，應(yīng)減輕處罰。
據(jù)被告人黃樂(lè)勤的辯護(hù)律師介紹，他是在法院指定再審的過(guò)程中接受的委托，始終對(duì)黃樂(lè)勤進(jìn)行無(wú)罪辯護(hù)，辯護(hù)律師認(rèn)為，黃樂(lè)勤在主觀上沒(méi)有非法占有的目的，沒(méi)有詐騙的故意，客觀上也沒(méi)有詐騙的行為，因此不構(gòu)成犯罪。由于案件審理跨度周期漫長(zhǎng)，黃樂(lè)勤已經(jīng)服刑期滿，此前被釋放回家。
■ 案情
借買國(guó)債套錢炒股 致金融機(jī)構(gòu)巨額損失
新京報(bào)記者梳理檢方指控和此前的報(bào)道發(fā)現(xiàn)，1955年出生的莊大川靠煉油起家，曾經(jīng)做過(guò)期貨，1989年作為企業(yè)家被招商引資到葫蘆島。莊大川于1999年與葫蘆島商業(yè)銀行建立業(yè)務(wù)關(guān)系后，2002年12月12日，莊大川為葫蘆島商業(yè)銀行在北京海通證券購(gòu)買3000萬(wàn)元國(guó)債，獲得8%的高額利息，隨后購(gòu)買的幾筆國(guó)債均獲得高額回報(bào)，于是獲得了葫蘆島商業(yè)銀行的高度信任。
銀行資金借國(guó)債買賣違規(guī)進(jìn)入股市，可獲得更高的回報(bào)。為達(dá)到將葫蘆島市商業(yè)銀行的資金用于其個(gè)人炒股等目的，莊大川開始著手實(shí)施詐騙。
2002年，莊大川到廈門，找到以前相識(shí)的原中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司廈門虎園路證券營(yíng)業(yè)部高級(jí)客戶經(jīng)理李某，向其咨詢能否利用其聯(lián)系的金融機(jī)構(gòu)到虎園路營(yíng)業(yè)部購(gòu)買國(guó)債資金，進(jìn)行個(gè)人炒股，隨后找到時(shí)任葫蘆島商業(yè)銀行行長(zhǎng)的敬建國(guó)、副行長(zhǎng)王學(xué)伶、計(jì)財(cái)部經(jīng)理馬玉友等人，以其在廈門人熟、銀河證券公司信譽(yù)好、資金安全有保障為由，誘使銀行到銀河證券廈門虎園路營(yíng)業(yè)部購(gòu)買國(guó)債。該行研究后，決定購(gòu)買“一比一”資金配比模式的國(guó)債項(xiàng)目。
2002年7月22日，王學(xué)伶、葫蘆島市綏中縣工商城市信用社主任李玉民等人來(lái)到廈門虎園路營(yíng)業(yè)部，莊大川將虎園路營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理黃樂(lè)勤、高級(jí)客戶經(jīng)理李某介紹給王學(xué)伶等人后，雙方經(jīng)協(xié)商，綏中工商城市信用社在該營(yíng)業(yè)部購(gòu)買國(guó)債5000萬(wàn)元，期限為一年，年利率8.4%。
從2002年7月23日至2004年5月26日，葫蘆島市商業(yè)銀行下屬綏中工商城市信用社、綏中瑞州城市信用社、興城柳城城市信用社、興城建設(shè)城市信用社、興城工商城市信用社、建昌建設(shè)城市信用社、建昌工商城市信用社共將6.1億元資金交給莊大川進(jìn)行國(guó)債買賣。2003年底至2004年初，莊大川以同樣手段，騙取鐵嶺城市信用社4筆資金1.9億元。
按事先預(yù)謀，騙取資金委托書后，莊大川賣掉國(guó)債，然后將資金轉(zhuǎn)入自己在該營(yíng)業(yè)部設(shè)立的泉州新飛達(dá)信息技術(shù)有限公司、北京海信聯(lián)科技有限公司兩個(gè)公司的股票賬戶內(nèi)，委托李某炒股。
2002年到2005年，股市恰逢熊市。根據(jù)起訴書，到2006年10月19日案發(fā)，莊大川給葫蘆島商業(yè)銀行和鐵嶺信用社共造成經(jīng)濟(jì)損失4.5億余元。
■ 回顧
歷時(shí)10年的審理都經(jīng)歷了哪些“波折”
●2007年12月 葫蘆島市人民檢察院以涉嫌詐騙罪將莊大川、黃樂(lè)勤公訴至葫蘆島市中級(jí)人民法院。
●2009年1月葫蘆島市中院一審判決，判處莊大川無(wú)期徒刑，判處黃樂(lè)勤有期徒刑15年。兩人不服，向遼寧省高級(jí)人民法院提出上訴。
●2009年12月遼寧省高級(jí)人民法院作出二審裁定，維持了一審判決結(jié)果。判決發(fā)生法律效力后，黃樂(lè)勤一方向最高人民法院提出申訴。
●2010年1月 最高人民法院作出決定，指令遼寧省高級(jí)人民法院再審該案。
●2013年11月遼寧省高院再審后作出裁定，將該案發(fā)回葫蘆島中院重新審判。葫蘆島中院受理后將該案退回檢察院補(bǔ)充偵查。
●2014年7月葫蘆島市人民檢察院作出變更起訴決定，撤回此前8家信用社對(duì)被告人和中國(guó)銀河投資管理有限公司提出的附帶民事訴求部分。
●2014年7月 葫蘆島中院作出裁定，準(zhǔn)許撤回附帶民事訴訟部分起訴。
●2015年8月葫蘆島中院再審一審判處莊大川無(wú)期徒刑，并處罰金8億元；判處黃樂(lè)勤有期徒刑7年零6個(gè)月，并處罰金500萬(wàn)元。莊大川、黃樂(lè)勤仍然不服判決，提起上訴。
●2017年5月26日 遼寧高院做出再審終審裁定，維持再審一審判決。
